Artykuł Katarzyny Majer-Gębskiej na temat AML w najnowszym Magazynie IDM

Już jest! Najnowszy Magazyn Izby Domów Maklerskich (IDM), a w nim artykuł naszej ekspertki – Katarzyny Majer-Gębskiej, Radcy Prawnego i Managing Counsel w Dziale Prawa Rynku Kapitałowego Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy, pt. „Integracja Wytycznych EBA/GL/2024/14 z Procesami AML w instytucjach finansowych”.

Artykuł dotyczy relacji wytycznych EBA i systemów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wytyczne EBA/GL/2024/14 wydane przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) zobowiązują uczestników rynku finansowego do wdrożenia jednolitych, efektywnych i adekwatnych rozwiązań zapewniających przestrzeganie sankcji unijnych i krajowych. Zakres tych wymogów w znacznym stopniu pokrywa się z funkcjonującymi systemami przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT), co wymusza na instytucjach modyfikację obowiązujących procedur, struktur organizacyjnych oraz narzędzi służących monitorowaniu.

Serdecznie zachęcamy do lektury całego artykułu w Magazynie IDM!

Najnowsze wydanie – link