Szkolenia zamknięte
Criminal Compliance w instytucji finansowej
Do kogo:
- Banki.
- Firmy Inwestycyjne.
- Towarzystwa Fundszy Inwestycyjnych.
- Członkowie organów instytucji finansowych.
- Agenci Firm Inwestycyjnych.
- Zarządzający funduszami inwestycyjnymi.
Patron merytoryczny:
Zakres szkolenia
- Criminal Compliance – definicja.
- Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – znaczenie i tło wprowadzenia.
- Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – część materialnoprawna.
- Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – postępowanie.
- Whistleblowing.
- Internal Investigantion – procedura, audyt śledczy i czynności poaudytowe.
- Zatrzymanie i przeszukanie w instytucji finansowej – praktyczne aspekty.
- Rola komórki compliance w ramach criminal compliance.
Zapytaj o ofertę. Kontakt w sprawie szkoleń