Katarzyna Majer-Gębska poprowadzi warsztat dotyczący AML

Katarzyna Majer-Gębska poprowadzi warsztat dotyczący AML

W dniach 24-25 kwietnia odbędą się warsztaty online pt. „Aktualne wyzwania w zakresie AML” organizowane przez MMC Polska. Jeden z warsztatów poprowadzi nasza ekspertka – mec. Katarzyna Majer-Gębska.

Nasze wystąpienie 

Katarzyna Majer-Gębska – Adwokat, Koordynator Działu Prawa Rynku Kapitałowego Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy wystąpi 25 kwietnia br. w godzinach 10:15-11:45. Nasza ekspertka poprowadzi warsztaty pt. ,,Dostęp do informacji o beneficjentach rzeczywistych”.

W ramach tego tematu poruszy następujące zagadnienia:

• Określenie UBO, analiza struktury własnościowej klienta;
• Proces pozyskiwania danych;
• Konsekwencje wyroku TSUE w sprawie publicznego dostępu do rejestru;
• Zasady przetwarzania informacji o UBO;
• Weryfikacja danych w CRBR;
• Obowiązek przekazywania informacji o rozbieżnościach.

Szczegóły dotyczące konferencji

Warsztaty organizowane przez MMC Polska odbędą się w dniach 24-25 kwietnia br. w formule online. Inne wystąpienia dotyczyć będą równie istotnych tematów jak nowy pakiet unijnych regulacji ,,AML Package”, rola i obowiązki AML Officera, zdalny onboarding klienta oraz relacje instytucji obowiązanej z GIIF.

Rejestracja

Warsztaty w szczególności dedykujemy przedstawicielom sektora finansowego, m.in z działów: AML, KYC, CFT, Compliance, audytu, kontroli wewnętrznej oraz monitoringu zgodności. Zaproszenie kierujemy również do wszystkich innych osób zainteresowanych tą tematyką.

Więcej informacji i rejestracja – Link

Zachęcamy do zapisów!