Katarzyna Majer-Gębska poprowadzi warsztat dotyczący AML

17.04.2023 / Aktualności / Rynki kapitałowe

Katarzyna Majer-Gębska poprowadzi warsztat dotyczący AML

W dniach 24-25 kwietnia odbędą się warsztaty online pt. „Aktualne wyzwania w zakresie AML” organizowane przez MMC Polska. Jeden z warsztatów poprowadzi nasza ekspertka – mec. Katarzyna Majer-Gębska.

Nasze wystąpienie 

Katarzyna Majer-Gębska – Adwokat, Koordynator Działu Prawa Rynku Kapitałowego Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy wystąpi 25 kwietnia br. w godzinach 10:15-11:45. Nasza ekspertka poprowadzi warsztaty pt. ,,Dostęp do informacji o beneficjentach rzeczywistych”.

W ramach tego tematu poruszy następujące zagadnienia:

  • Określenie UBO, analiza struktury własnościowej klienta;
  • Proces pozyskiwania danych;
  • Konsekwencje wyroku TSUE w sprawie publicznego dostępu do rejestru;
  • Zasady przetwarzania informacji o UBO;
  • Weryfikacja danych w CRBR;
  • Obowiązek przekazywania informacji o rozbieżnościach.

Szczegóły dotyczące konferencji

Warsztaty organizowane przez MMC Polska odbędą się w dniach 24-25 kwietnia br. w formule online. Inne wystąpienia dotyczyć będą równie istotnych tematów jak nowy pakiet unijnych regulacji ,,AML Package”, rola i obowiązki AML Officera, zdalny onboarding klienta oraz relacje instytucji obowiązanej z GIIF.

Rejestracja

Warsztaty w szczególności dedykujemy przedstawicielom sektora finansowego, m.in z działów: AML, KYC, CFT, Compliance, audytu, kontroli wewnętrznej oraz monitoringu zgodności. Zaproszenie kierujemy również do wszystkich innych osób zainteresowanych tą tematyką.

Więcej informacji i rejestracja – Link

Zachęcamy do zapisów!

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do naszego newslettera






    Powiązane

    10.07.2024 / Aktualności

    Artykuł Katarzyny Majer-Gębskiej o rekomendacjach inwestycyjnych dla Biuletynu IDM

    19.06.2024 / Aktualności

    Wzięliśmy udział w XVIII Forum Funduszy w Kazimierzu Dolnym

    05.06.2024 / Aktualności

    Śniadanie biznesowe współorganizowane z IDM już za nami!

    17.04.2024 / Aktualności

    Katarzyna Majer-Gębska i Mikołaj Górny poprowadzą szkolenie online dla IDM

    09.04.2024 / Aktualności

    Mikołaj Górny o CrowdfundingR dla Legalis

    09.04.2024 / Aktualności

    Katarzyna Majer-Gębska poprowadzi zajęcia na MANS w Warszawie

    Powrót na górę