Mikołaj Górny o AML Package dla Legalis

AML Package, czyli nowy pakiet regulacji unijnych, jest odpowiedzią na rosnące zagrożenie związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Zgodnie z nowymi przepisami, ustanowiona zostaje podstawa prawna dla działania nowego unijnego organu nadzoru (AMLA), którego właściwość obejmie koordynację krajowych działań oraz bezpośredni nadzór nad wybranymi podmiotami o międzynarodowym zasięgu, które są narażone na największe ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Rolę Unijnego Urzędu ds. AML omówił Mikołaj Górny – Prawnik w Dziale Prawa Rynku Kapitałowego Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy w artykule dla Legalis.

Nasz ekspert poruszył m.in. takie zagadnienia jak:

• nowe uprawnienia AMLA w zakresie bezpośredniego nadzoru
• obecny system nadzoru i jednostki współpracujące
• uprawnienia AMLA

Zapraszamy do zapoznania się z całym artykułem naszego eksperta, który dostępny jest na Legalis!