Mikołaj Górny w artykule o Dyrektywie 2024/1640 w ramach pakietu AML dla Legalis

Dyrektywa 2024/1640 jest kluczowym elementem unijnego pakietu AML, który ma na celu wzmocnienie współpracy państw członkowskich w walce z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Przewiduje m.in. obowiązek tworzenia rejestrów beneficjentów rzeczywistych, rozszerzenie kompetencji jednostek FIU oraz możliwość krajowego opt-in dla sektorów narażonych na ryzyko. Ponadto, dyrektywa wprowadza mechanizmy ochrony praw podstawowych i ułatwia współpracę transgraniczną.

W artykule dla Legalis Dyrektywę 2024/1640 charakteryzuje Mikołaj Górny – Prawnik w Dziale Prawa Rynku Kapitałowego Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy.

Nasz ekspert porusza m.in. temat:

• celu dyrektywy
• Krajowej Oceny Ryzyka
• rejestru organów AML
• Centralnych Rejestrów UBO
• wzmocnienia zdolności analitycznych FIU

Zachęcamy do zapoznania się z całym artykułem dostępnym na stronie Legalis!