Mikołaj Górny w artykule o środkach bezpieczeństwa finansowego dla Legalis

Rozporządzenie (UE) 2024/1624 wprowadza istotne zmiany w unijnych przepisach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT). Nowe regulacje wzmacniają znaczenie środków ochrony finansowej. Ujednolicenie wymagań na poziomie Unii Europejskiej wiąże się z bardziej szczegółowymi obowiązkami dla instytucji obowiązanych, szczególnie w zakresie monitorowania transakcji i identyfikacji ryzyka, przy równoczesnym zaostrzeniu progów ich stosowania.

W artykule dla Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) środki bezpieczeństwa finansowego na gruncie ustawy AML charakteryzuje Mikołaj Górny – Prawnik w Dziale Prawa Rynku Kapitałowego Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy.

Nasz ekspert porusza m.in. temat:
– znaczenia środków bezpieczeństwa finansowego
– obowiązującego katalogu środków bezpieczeństwa finansowego
– przesłanek stosowania ŚBF
– sytuacji braku zastosowania ŚBF
– środków należytej staranności wobec klienta w reżimie AML-package

Zachęcamy do zapoznania się z całym artykułem dostępnym na stronie Legalis!