Pierwsze Śniadanie AML w Warszawie już za nami
15.06.2022 / Aktualności
Pierwsze Śniadanie AML w Warszawie już za nami
We współpracy z Bi Insight 14 czerwca w siedzibie naszej Kancelarii w Warszawie zorganizowaliśmy pierwsze Śniadanie AML. Zakres tematyczny obejmował obowiązki wynikające z ustawy sankcyjnej oraz środki bezpieczeństwa w odniesieniu do beneficjentów rzeczywistych.
Prowadzący i poruszane zagadnienia
Śniadanie AML wspólnie poprowadzili:
- Piotr Gołębiowski – Dyrektor Działu Prawa Rynku Kapitałowego Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy; adwokat z ponad 16-letnim doświadczeniem zawodowym w obszarze rynków kapitałowych, bankowości, finansów oraz w kwestiach regulacyjnych; autor pierwszego na polskim rynku wydawniczym, praktycznego komentarza do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- Grzegorz Florczuk – Business Development Director Fraud&AML w BI Insight, ekspert z ponad 10-letnim doświadczeniem zawodowym związanym z zarządzaniem ryzykiem w bankowości na stanowiskach menadżerskich z zakresu zarządzania ryzykiem operacyjnym, ryzykiem braku zgodności, AML oraz kontroli wewnętrznej.
Podczas Śniadania prowadzący skupili się przede wszystkim na rozwinięciu dyskusji wokół następujących tematów:
- Stosowanie przez instytucje obowiązane sankcji, o których mowa w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., Poz. 835)(dalej: „Ustawa sankcyjna”);
- Identyfikacja, weryfikacja oraz stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego w odniesieniu beneficjentów rzeczywistych – nowe obowiązki dla instytucji obowiązanych wynikające z Ustawy sankcyjnej;
- Prawidłowe stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego w przypadku tzw. państw trzecich wysokiego ryzyka.
Podsumowanie
Spotkanie dedykowane było sektorowi bankowemu. W wydarzeniu wzięło udział kilkunastu przedstawicieli sektora bankowego odpowiedzialnych za obszar AML i Compliance.
Dziękujemy uczestnikom za żywą i owocną dyskusję!
Powiązane
22.10.2024 / Aktualności
Daniel Konicz i Michał Szczęsny poprowadzą prelekcje w ramach VII Kongresu Zamówień Publicznych w Medycynie
14.10.2024 / Aktualności
Marta Pietrzak poprowadzi webinar dla PSZK o zatrudnianiu cudzoziemców na etacie