Pierwsze Śniadanie AML w Warszawie już za nami

Pierwsze Śniadanie AML w Warszawie już za nami

We współpracy z Bi Insight 14 czerwca w siedzibie naszej Kancelarii w Warszawie zorganizowaliśmy pierwsze Śniadanie AML. Zakres tematyczny obejmował obowiązki wynikające z ustawy sankcyjnej oraz środki bezpieczeństwa w odniesieniu do beneficjentów rzeczywistych.

Prowadzący i poruszane zagadnienia

Śniadanie AML wspólnie poprowadzili:

• Piotr Gołębiowski – Dyrektor Działu Prawa Rynku Kapitałowego Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy; adwokat z ponad 16-letnim doświadczeniem zawodowym w obszarze rynków kapitałowych, bankowości, finansów oraz w kwestiach regulacyjnych; autor pierwszego na polskim rynku wydawniczym, praktycznego komentarza do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
• Grzegorz Florczuk – Business Development Director Fraud&AML w BI Insight, ekspert z ponad 10-letnim doświadczeniem zawodowym związanym z zarządzaniem ryzykiem w bankowości na stanowiskach menadżerskich z zakresu zarządzania ryzykiem operacyjnym, ryzykiem braku zgodności, AML oraz kontroli wewnętrznej.

Podczas Śniadania prowadzący skupili się przede wszystkim na rozwinięciu dyskusji wokół następujących tematów:

1. Stosowanie przez instytucje obowiązane sankcji, o których mowa w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., Poz. 835)(dalej: „Ustawa sankcyjna”);
2. Identyfikacja, weryfikacja oraz stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego w odniesieniu beneficjentów rzeczywistych – nowe obowiązki dla instytucji obowiązanych wynikające z Ustawy sankcyjnej;
3. Prawidłowe stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego w przypadku tzw. państw trzecich wysokiego ryzyka.

Podsumowanie

Spotkanie dedykowane było sektorowi bankowemu. W wydarzeniu wzięło udział kilkunastu przedstawicieli sektora bankowego odpowiedzialnych za obszar AML i Compliance.

Dziękujemy uczestnikom za żywą i owocną dyskusję!