Szkolenia zamknięte
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – nowe obowiązki instytucji obowiązanych oraz zagadnienia związane z ochroną danych osobowych
Szkolenie oferujemy w formie zamkniętej dla firm i instytucji.
Patron merytoryczny:
Główne zagadnienia
- Główne zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- Nowe obowiązki związane ze stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego – identyfikacja i weryfikacja informacji o klientach;
- Stosowanie wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego – nowe obowiązki instytucji obowiązanych;
- Nowy katalog PEP – praktyczne aspekty identyfikacji osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne;
- Procedury wewnętrzne AML – zawartość, zasady weryfikacji oraz aktualizacji w kontekście oczekiwań KNF oraz GIIF;
- Zasady odnotowywania rozbieżności o beneficjentach rzeczywistych oraz dokumentowanie utrudnień związanych z weryfikacją beneficjentów rzeczywistych;
- Projektowanie i przeprowadzanie programów szkoleniowych dotyczących AML;
- System zgłaszania naruszeń przepisów ustawy – zasady ochrony whistleblowers;
- Ochrona danych osobowych w kontekście wykonywania przez instytucje obowiązane obowiązków wynikających z przepisów ustawy;
- Nowe zasady odpowiedzialności administracyjnej instytucji obowiązanych za naruszenie przepisów ustawy.
Szkolenie adresowane jest m. in. do:
- Członków Zarządu odpowiedzialnych za kwestie AML,
- koordynatorów AML,
- AML Officerów,
- Inspektorów Nadzoru,
- pracowników komórek compliance oraz pracowników jednostek organizacyjnych wykonujących zadania związane z AML/CFT.
tel.: 22 692 74 31, kom.: +48 511 249 206
e-mail: szkolenia@siw.pl
e-mail: szkolenia@siw.pl