Szkolenia zamknięte

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – nowe obowiązki instytucji obowiązanych oraz zagadnienia związane z ochroną danych osobowych

Szkolenie oferujemy w formie zamkniętej. Zapytaj o ofertę: tel.: +48 511 249 206, e-mail: a.jaskot@siw.pl

Patron merytoryczny:

Główne zagadnienia

  • Główne zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
  • Nowe obowiązki związane ze stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego – identyfikacja i weryfikacja informacji o klientach;
  • Stosowanie wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego – nowe obowiązki instytucji obowiązanych;
  • Nowy katalog PEP – praktyczne aspekty identyfikacji osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne;
  • Procedury wewnętrzne AML – zawartość, zasady weryfikacji oraz aktualizacji w kontekście oczekiwań KNF oraz GIIF;
  • Zasady odnotowywania rozbieżności o beneficjentach rzeczywistych oraz dokumentowanie utrudnień związanych z weryfikacją beneficjentów rzeczywistych;
  • Projektowanie i przeprowadzanie programów szkoleniowych dotyczących AML;
  • System zgłaszania naruszeń przepisów ustawy – zasady ochrony whistleblowers;
  • Ochrona danych osobowych w kontekście wykonywania przez instytucje obowiązane obowiązków wynikających z przepisów ustawy;
  • Nowe zasady odpowiedzialności administracyjnej instytucji obowiązanych za naruszenie przepisów ustawy.

Szkolenie adresowane jest m. in. do:

  • Członków Zarządu odpowiedzialnych za kwestie AML,
  • koordynatorów AML,
  • AML Officerów,
  • Inspektorów Nadzoru,
  • pracowników komórek compliance oraz pracowników jednostek organizacyjnych wykonujących zadania związane z AML/CFT.

Rezerwacje i kontakt w sprawie szkoleń

tel.: 22 692 74 31, kom.: +48 511 249 206
e-mail: szkolenia@siw.pl lub a.jaskot@siw.pl